В ЮФУ разрабатывают систему мониторинга незаконных финансовых операций

Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

Сотрудники кафедры информационно-аналитических систем безопасности Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ под руководством профессора Александра Целых разрабатывают систему поддержки принятия решений о незаконных и сомнительных финансовых операциях.

Разрабатываемая технология будет применяться в области информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Система позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями законодательства России.

Технология содержит базу знаний с признаками, типовыми сценариями, критериями сомнительных (необычных) финансовых операций (сделок) в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

Читайте также:

Новости
ЮФУ вошел в Ассоциацию участников рынка интернета вещей
Ассоциация интернета вещей – некоммерческая организация, которая создана для развития рынка интернета вещей, поддержки диалога и взаимодействия в...
Новости
НКБ «МИУС» отметил 50-летний юбилей
Научно-конструкторское бюро моделирующих и управляющих систем «МИУС» 5 февраля отметил 50-летний юбилей со дня создания. За прошедшие годы были выполнены десятки нау...
Новости
Ученые ЮФУ разработали новый метод цифровой обработки рентгеновских изображений
Сотрудники Института математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича Южного федерального университета под рук...
Новости
Вечер с Александром Адабашьяном.
В ростовском ресторане «Пино Нуар» выступит выдающийся российский актер, режиссер и киносценарист Александр Адабашьян. Изречение «Талантливый человек талантлив во всем»...
Новости
Учёные ЮФУ доказали взаимосвязь между коллективной памятью и представлениями о безопасности
Международная исследовательская группа в составе российских, голландских, немецких, польских и австрийских уч...
Новости
TrueDream: выставка сюрреализма
В художественной галерее “Ростов” откроется выставка #TrueDream неподражаемой Татьяны Лусегеновой, работы которой написаны в лучших традициях сюрреализма. Творения...