В ЮФУ разрабатывают систему мониторинга незаконных финансовых операций

Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

Сотрудники кафедры информационно-аналитических систем безопасности Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ под руководством профессора Александра Целых разрабатывают систему поддержки принятия решений о незаконных и сомнительных финансовых операциях.

Разрабатываемая технология будет применяться в области информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Система позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями законодательства России.

Технология содержит базу знаний с признаками, типовыми сценариями, критериями сомнительных (необычных) финансовых операций (сделок) в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

Читайте также:

Новости
09/07/2020 18:07:00
В Ростове начался отбор в школу для будущих ученых
На базе ЮФУ заработал специализированный центр для одаренных детей Юга России. Руководители центра рассказали о правилах поступления...
Новости
08/07/2020 18:11:00
Экс-руководитель батайской колонии предстанет перед судом
Начальник ИК № 15 заставлял заключенных делать ремонт в помещениях колонии...
Новости
08/07/2020 13:30:00
Коронавирусом заболели более 400 медицинских работников в Ростовской области
Такие цифры привела сегодня на брифинге министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская...
Новости
06/07/2020 11:41:00
При обработке рисовых полей в Ростовской области упал вертолет
В результате инцидента погиб один человек. Предполагаемая причина аварии – неисправность двигателя...
Новости
04/07/2020 12:00:00
Ростовский зоолог экстренно госпитализирован после решения суда Шри-Ланки о его аресте
В ходе судебного заседания у сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко началось кровотечение...
Новости
03/07/2020 18:30:00
В Ростове-на-Дону парковки вновь станут платными
С 6 июля «Ростовское парковочное пространство» возобновляет  работу в штатном режиме ...