В ЮФУ разрабатывают систему мониторинга незаконных финансовых операций

Сотрудники кафедры информационно-аналитических систем безопасности Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ под руководством профессора Александра Целых разрабатывают систему поддержки принятия решений о незаконных и сомнительных финансовых операциях.

Разрабатываемая технология будет применяться в области информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Система позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями законодательства России.

Технология содержит базу знаний с признаками, типовыми сценариями, критериями сомнительных (необычных) финансовых операций (сделок) в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.

Возврат к списку